Fiscalía golpea red transnacional de contrabando y lavado de activos en Colombia
- Boyacá
Janeth Araque- 0
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La Fiscalía General de la Nación anunció un contundente golpe contra una presunta red transnacional señalada de utilizar una cadena de venta de ropa femenina como fachada para ingresar al país recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando.
Según la entidad, la organización estaría involucrada en el lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, a través de un entramado de importadoras, comercializadoras y empresas de papel que simulaban operaciones de comercio exterior.
La investigación, liderada por la Delegada contra las Finanzas Criminales y con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), permitió identificar un conglomerado empresarial que, bajo apariencia de legalidad, ingresaba productos como prendas de vestir, juguetes y cosméticos, los cuales eran distribuidos en el mercado nacional.
De acuerdo con los elementos probatorios, las maniobras incluían la fragmentación de transacciones, simulación de relaciones comerciales y estrategias para evadir controles aduaneros, dificultando la trazabilidad del dinero e incorporándolo al sistema económico formal.
En el desarrollo de las acciones judiciales, las autoridades documentaron, además del lavado de activos, un enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos. Asimismo, se registraron aprehensiones y decomisos de mercancía por más de 54.000 millones, y un posible contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos.
Como parte del operativo, la Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, bienes que serán objeto de avalúo mientras avanza el proceso judicial.
Las diligencias se realizaron en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional, evidenciando el alcance de la red en el territorio colombiano.
Finalmente, la Fiscalía informó que también se tramitan órdenes de captura contra varios presuntos responsables, en un proceso que continúa en etapa de judicialización.
